Сотрудники УЭБиПК МВД по Республике Карелия при участии УФСБ России по Республике Карелия и силовой поддержке Росгвардии задержали организованную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью.

Как сообщили в ведомстве, под руководством 23-летнего петрозаводчанина злоумышленники скупали у граждан банковские карты и сим-карты, после чего вводили их данные на интернет-площадку, через которую проводились платежи в теневом секторе. Прибыль составляла от 4 % до 9 %, в зависимости от оборота по каждой карте.

Для работы фигурант открыл два круглосуточных офиса в Петрозаводске, где сотрудники отслеживали статус карт и предотвращали их блокировку. По данным полиции, доход от незаконной деятельности превысил 3,7 млн рублей

Следственным управлением СК России по Карелии возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, совершенной организованной группой, а также по факту незаконного оборота средств платежей. Обыски проведены в 13 помещениях, изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, наличные. Организатор заключён под стражу, в отношении остальных фигурантов решается вопрос об избрании меры пресечения.